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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-010

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于2004年6月24日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
　　一、審議通過董事會關于前次募集資金使用情況的說明；
　　二、審議通過關于前次募集資金使用情況專項審核報告；
　　三、審議通過關于監(jiān)事變更的議案。
　　鑒于本公司原股東--銅陵市國有資產運營中心已不再持有本
　　公司股份，其委派監(jiān)事程新貴先生向監(jiān)事會提出辭去監(jiān)事的申請，監(jiān)事會經審議后，同意程新貴先生辭去公司監(jiān)事的申請，決定提名陳文革先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并將提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。
　　陳文革先生簡歷見附件3
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2004年6月24日